Pranie Pieniędzy

Departament Sprawiedliwości USA (DoJ) przeprowadził skoordynowane działania przeciwko nielegalnemu rynkowi internetowemu Xinbi Guarantee, który oferował usługi oszukańcze, konfiskując kanały Telegram, portfele kryptowalutowe o wartości 52,8 mln USD i rozbijając 13 ośrodków oszustów działających na Madagaskarze. Działania te, wspierane przez Departament Skarbu, mają na celu ukrócenie procederów obejmujących „hodowlę świń” (pig butchering), pranie pieniędzy i wykorzystywanie ofiar, a także osłabienie zaufania do tego typu nielegalnych platform.

Źródło: The Hackers News
Kategoria: Cyberbezpieczeństwo
Ważność: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (8/10)

Grupa na WhatsAppie o nazwie “Traders of Greater Europe” została wykorzystana do prania setek milionów euro, finansując przestępczość zorganizowaną i ekstremizm bez pozostawiania śladu papierowego. Śledztwo wykazało, że system hawala umożliwiał anonimowe transfery pieniędzy na całym świecie, w tym środki dla bojowników Państwa Islamskiego.

Źródło: BBC
Kategoria: Cyberbezpieczeństwo
Ważność: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (8/10)

Vusimusi “Cat” Matlala, kluczowa postać w dochodzeniu dotyczącym korupcji w policji w RPA, przyznał się do zarzutów korupcji, oszustwa i prania pieniędzy w ramach ugody z prokuraturą. Ugoda przewiduje karę ośmiu lat pozbawienia wolności i wymaga od Matlali składania zeznań przeciwko wysoko postawionym urzędnikom, co budzi kontrowersje wśród niektórych ugrupowań politycznych.

Źródło: BBC
Kategoria: Prawo
Ważność: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (7/10)

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, we współpracy z agentami FBI i HSI, zatrzymali grupę hakerów podejrzewaną o włamania do systemów teleinformatycznych w celu prania pieniędzy na kwotę kilkudziesięciu milionów złotych. Przestępcy wykorzystywali ataki “SIM swap” do przejmowania numerów telefonów i adresów mailowych, co umożliwiało im kradzież kryptowalut i wprowadzanie ich do legalnego obrotu. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Krakowie.

Źródło: Polsat News
Kategoria: Cyberbezpieczeństwo
Ważność: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (7/10)

Amerykański Departament Sprawiedliwości (DoJ) ogłosił przejęcie konta w chmurze wykorzystywanego przez spółki zależne hui-One Group z Kambodży, które miały pomagać w transferowaniu środków z oszustw inwestycyjnych i cyberprzestępstw na blockchainach, umożliwiając ich ukryte wprowadzenie do legalnego sektora bankowego. Przejęte konto obsługiwało infrastrukturę dla spółek takich jak HuiOne Guarantee, które prowadziło nielegalny rynek na Telegramie, obsługując miliardowe transakcje od 2021 do 2025 roku, oferując narzędzia do przestępczości, od danych po usługi tworzenia fałszywych platform inwestycyjnych i witryn phishingowych, a także usługi powiernicze dla przestępców.

Źródło: The Hackers News
Kategoria: Cyberbezpieczeństwo
Ważność: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (8/10)